女子为转移资金给陌生人汇款1.7亿 地下钱庄转移资金

2月11日，据媒体报道，长春经侦成功破获了一起特大地下钱庄案件，代号“9•20”。

此次行动中，共打掉了4个地下钱庄团伙，抓获了17名犯罪嫌疑人，涉案金额超过150亿元人民币。

据调查，犯罪嫌疑人通过境外聊天软件联系换汇买家和卖家，并通过控制的境内账户收付人民币。

在收到上游地下钱庄散户的资金后，立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定的钱包地址，境外账户则收付美元，形成境内外资金独立循环，以此实现非法获利。

其中一名女子瞿庭为了将资金转移到国外，在2024年5月至9月期间，通过丈夫、女儿和亲属等人的银行卡多次向张芸提供的不同银行账户汇款，总计达1.7亿余元人民币。

目前，綦洪波等10名主要嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

案件发生以后，有网友表示，这种地下钱庄简直就是金融界的毒瘤！利用漏洞进行非法交易，不仅破坏了正常的经济秩序，还给国家和个人带来了巨大的经济损失。必须严惩这些不法分子，让他们为自己的行为付出沉重代价！

也有网友认为，看到这样的新闻真是让人气愤不已。这些人为了利益不惜触犯法律，甚至利用虚拟货币来进行跨境洗钱活动。希望执法部门能够继续保持高压态势，彻底铲除这些犯罪窝点，保护社会的公平正义！

那么，什么是地下钱庄，为什么它们的行为是违法的呢？

地下钱庄是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。

这类机构通常利用各种手段规避监管，包括使用虚拟货币进行跨境转账。

根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。

地下钱庄的行为往往涉及非法转移资金、逃税、诈骗等违法行为，严重扰乱了国家金融管理秩序和社会公共利益，因此属于违法行为。

来源：木子学法律

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